Commercial registry history
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Mutation Callista ACE AG, Zug
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2025, Publ. 1006477339). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gisler, Andreas, von Bürglen (UR), in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation Callista ACE AG, Zug
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2025, Publ. 1006306930). Statutenänderung: 28.10.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Informatik, Geschäftsführung und Organisation, einschliesslich Zurverfügungstellung von Dienstleistungserbringern und Personal (Personalverleih) in diesen und anderen Bereichen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auch auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, ein schliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Rechte an geistigem Eigentum und Know-how verwerten, bewerten und verwalten sowie im Finanz-, Treuhand- und Anlagegeschäft tätig sein. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pieringer, Dr. Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].
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Mutation Callista ACE AG, Zug
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135757). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Callista ISS AG, in Zug (CHE-418.059.986), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 847'523.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 505'929.27 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
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Mutation Callista ACE AG, Zug
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135757). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stampfli, Peter Walter, von Aeschi (SO), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Achermann, Philip, von Ennetbürgen, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gisler, Andreas, von Bürglen (UR), in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Änderung Organe
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874332). [gestrichen: Mit Erklärung vom 31.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.
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Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658044). Statutenänderung: 09.04.2020. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Informatik, Geschäftsführung und Organisation, einschliesslich Vermittlung und Zurverfügungstellung von Dienstleistungserbringern und Personal (Personalverleih und Personalvermittlung) in diesen und anderen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stampfli, Peter Walter, von Aeschi (SO), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
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Änderung Organe
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Callista ACE AG, in Zug, CHE-360.843.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870625). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stampfli, Peter Walter, von Aeschi (SO), in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
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Statusänderung
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Callista ACE AG (Callista ACE SA) (Callista ACE Ltd), in Zug, CHE-360.843.624, General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 31.10.2017. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Informatik, Geschäftsführung und Organisation; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 31.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Oudenbroek, Jethro, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pieringer, Dr. Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.