Commercial registry history
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Mutation id4 AG, Horw
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id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683410). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joost, Alexander, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
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Änderung Organe
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id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683410). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joost, Alexander, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
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Änderung Organe
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id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536503). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
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Änderung Organe
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id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320905). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Änderung Organe
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id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290661). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nay, Emmanuel Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Umfirmierung, Adressänderung, Änderung Organe, Fusion
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Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927811). Statutenänderung: 07.09.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der id4 AG, in Luzern (CHE-298.855.279), gemäss Fusionsvertrag vom 07.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 582'633.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'350'430.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 767'797.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung bei der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: id4 AG. Uebersetzungen der Firma neu: (id4 Ltd) (id4 SA). Sitz neu: Horw. Domizil neu: St. Niklausenstrasse 63, 6047 Kastanienbaum. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Henley, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].
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Änderung Organe
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Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805126). Mit Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
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Änderung Organe
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Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755267). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Adressänderung
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Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633201). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
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Änderung Organe
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Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523149). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Statusänderung
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Apeiron Holdings AG (Apeiron Holdings Ltd.) (Apeiron Holdings SA), in Zürich, CHE-137.753.985, c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.12.2018. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren oder andere Arten von Finanzierungen an Drittparteien vergeben, einschliesslich an ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften, ihre Schwestergesellschaften und ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, und kann Sicherheiten aller Art für Verpflichtungen dieser Gesellschaften gewähren, einschliesslich mittels der Verpfändung oder der treuhänderischen Übertragung von Vermögen der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, gegen oder ohne Vergütung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Soukup, Charles Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle; Henley-Price, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.