Former company names
- Morphean AG – 2024-12-24
Commercial registry history
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Mutation
Mutation Morphean SA, Fribourg, neu Morphean AG
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Morphean SA, in Fribourg, CHE-115.305.265 (SHAB vom 24.12.2024, s. 0/1006215059). Die Eintragungen werden nun auf Deutsch geführt. Neue Firma: Morphean AG (Morphean SA) (Morphean Ltd). Neuer Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf und den Verkauf von sämtlichen Produkten und Dienstleistungen, insbesondere von Software, Computerprodukten, elektronischen und elektromechanischen Produkten, sowie die Marktanalyse, das Design, das Produktmanagement und das Marketing dieser Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder mit solchen Unternehmen fusionieren sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Statutenbestimmung bestreffend eine gehemigte Kaitalerhöhung ist gestrichen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilung an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Statuten geändert am 18.11.2025.
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Mutation
Mutation Morphean SA, Fribourg
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 06.03.2024, p. 0/1005978821). Personne radiée: BDO SA (CHE-320.207.362), organe de révision. Nouvelles personnes inscrites: Herren Heinz, de Murten, à Bolligen, administrateur, sans signature; Hedinger Antoine, de Aigle, à Châtel-Saint-Denis, signature collective à deux; Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), à Bern, organe de révision.
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Mutation
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell)
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 23.08.2023, p. 0/1005821973). Augmentation ordinaire: capital-actions nouveau: CHF 1'226'767 (jusqu'ici: CHF 919'074). Libération nouvelle: CHF 1'226'767 (jusqu'ici: CHF 919'074). Actions nouvelles: 1'226'767 actions nominatives de CHF 1 (jusqu'ici: 919'074 actions nominatives de CHF 1). Statuts modifiés le 23.02.2024.
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Mutation
Änderung Organe
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 19.07.2023, p. 0/1005799032). Rectification de l'inscription n°4781 du 14.07.2023 (FOSC du 19.07.2023, Id 1005799032): Personne inscrite modifiée: Zbinden Rodrigue, directeur, signature collective à deux (et non pas administrateur, directeur, signature collective à deux).
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Mutation
Änderung Organe
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005762606). Personne radiée: Rouiller Benoît, administrateur, vice-président, signature individuelle. Personnes inscrites modifiées: Müller Martin, administrateur, signature collective à deux, avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller, désormais administrateur, président, signature collective à deux; Zbinden Rodrigue, administrateur, président, signature individuelle, désormais administrateur, directeur, signature collective à deux; Ducry Dominique Jean, administrateur, sans signature, désormais administrateur, signature collective à deux; Mock Jean-Claude Pascal, administrateur, sans signature, désormais administrateur, signature collective à deux.
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Mutation
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Änderung Organe
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 21.04.2023, p. 0/1005729313). Statuts modifiés le 17.05.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 3'450'015; en contrepartie de ces créances, il est remis 230'001 actions nominatives de CHF 1. Nouveau capital-actions: CHF 919'074 (précédemment: CHF 381'380). Nouveau capital-actions libéré: CHF 919'074 (précédemment: 381'380). Nouvelles actions: 919'074 actions nominatives de CHF 1 (précédemment: 381'380 actions nominatives de CHF 1). Nouvelles personnes inscrites: Ducry Dominique Jean, de Belmont-Broye, à Gibloux, administrateur, sans signature; Mock Jean-Claude Pascal, de Le Grand-Saconnex, à Echallens, administrateur, sans signature.
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Mutation
Änderung Organe
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Morphean SA, à Fribourg, CHE-115.305.265 (FOSC du 22.11.2022, p. 0/1005609949). Personne radiée: Balsiger Peter, administrateur, signature collective à deux.
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Mutation
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Adressänderung, Änderung Organe
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 07.04.2022, p. 0/1005445430). Statuts modifiés le 12.10.2022. Siège transféré à Fribourg. Nouvelle adresse: Route du Jura 37A, c/o Softcom Technologies SA, 1700 Fribourg. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 11.12.2020. Capital-actions nouveau: 381'380, entièrement libéré, divisé en 381'380 actions de CHF 1, nominatives et liées selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 11.12.2020 modifiée en dernier lieu le 30.03.2022) par décision du 12.10.2022. Pour les détails, voir les statuts. Personne radiée: Deschenaux Alain Hugo, administrateur, signature collective à deux avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller. Nouvelle personne inscrite: Reymond Serge Clovis, de L'Abbaye, à Chardonne, administrateur, signature collective à deux.
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Zweckänderung
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 07.01.2021, p. 0/1005065534). But complet: la société a pour but le développement, l'achat et la vente de tous produits et services, notamment des logiciels, produits informatiques, électroniques et électromécaniques, ainsi que l'analyse de marchés, le design, le product management et le marketing de ces produits. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 11.12.2020) par décision du 30.03.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 11.12.2020) par décision du 30.03.2022. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 30.03.2022.
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Änderung Organe
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 17.12.2020, p. 0/1005050485). Personnes inscrites modifiées: Zbinden Rodrigue, administrateur, président, signature individuelle, maintenant de Plaffeien (fusion de commune), désormais à Gibloux (fusion de commune); Rouiller Benoît, administrateur, vice-président, signature individuelle, maintenant de Vuisternens-devant-Romont (fusion de commune), désormais à Gibloux (fusion de commune).
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Mutation
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell)
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 07.05.2020, p. 0/1004884522). Augmentation ordinaire: Capital-actions nouveau: CHF 377'636 (jusqu'ici: 356'935). Libération nouvelle: CHF 377'636 (jusqu'ici: 356'935). Actions nouvelles: 377'636 actions de CHF 1, nominatives. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 11.12.2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 20.06.2018) par décision du 11.12.2020. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 11.12.2020.
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Mutation
Änderung Organe
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 24.10.2019, p. 0/1004744287). Personne radiée: Ramvall Mikael, administrateur, signature collective à deux, avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller. Nouvelle personne inscrite: Deschenaux Alain Hugo, d'Ursy, à Corminboeuf, administrateur, signature collective à deux, avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller.
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 16.11.2018, p. 0/1004499485). PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-320.207.362), à Villars-sur-Glâne.
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (SHAB vom 29.10.2018, s. 0/1004485778). Capital-actions nouveau: CHF 356'935, entièrement libéré, divisé en 356'935 actions de CHF 1, nominatives. Augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 12.08.2016 et augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 23.10.2018.
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 11.07.2018, p. 0/4351403). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 12.08.2016, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 23.10.2018. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 23.10.2018.
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (SHAB vom 09.03.2018, s. 0/4102827). Capital-actions nouveau: CHF 340'800, entièrement libéré, divisé en 340'800 actions de CHF 1, nominatives (jusqu'ici: 3'408 actions de CHF 100, nominatives). Statuts modifiés le 20.06.2018. Par décision du 20.06.2018, la clause statutaire du 12.08.2016 relative à une augmentation autorisée du capital et la clause statutaire du 12.08.2016 relative à une augmentation conditionnelle du capital ont été modifiées en conséquence. Nouvelle personne inscrite: Ramvall Mikael, de Suède, à Küsnacht ZH, administrateur, signature collective à deux, signe avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller.
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (nominell)
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 06.12.2017, p. 0/3913751). Augmentation ordinaire: Capital-actions porté de CHF 309'600 à CHF 340'800 par l'émission de 312 actions de CHF 100, entièrement libérées par compensation de créances pour le montant de CHF 442'546 et en espèces pour le montant de CHF 3'084'614. Capital-actions actuel: CHF 340'800, entièrement libéré, divisé en 3'408 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 28.02.2018.
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 23.12.2016, p. 0/3243899). Augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 12.08.2016. Nouveau capital-actions: CHF 309'600, entièrement libéré, divisé en 3'096 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 17.11.2017. L'inscription concernant la communication aux actionnaires est radiée.
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Änderung Organe
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 19.08.2016, p. 0/3011469). Ducry Dominique Jean n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Müller Martin, de Winterthur, à Kirchlindach, est nommé administrateur avec signature collective à deux, avec Rodrigue Zbinden ou Benoît Rouiller. Guggiari gestion sàrl (CHE-115.630.506) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), à Berne.
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (nominell)
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Morphean SA, à Granges-Paccot, CHE-115.305.265 (FOSC du 01.02.2016, p. 0/2631415). Augmentation ordinaire: Capital-actions porté de CHF 242'000 à CHF 302'500 par l'émission de 605 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts, entièrement libérées par un montant en espèces de CHF 4'800'036 et par compensation d'une créance de CHF 199'964. Capital-actions actuel: CHF 302'500, entièrement libéré, divisé en 3'025 actions de CHF 100, nominatives. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 12.08.2016. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 12.08.2016. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 12.08.2016.