Commercial registry history
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Mutation
Mutation Rocket Software Switzerland SA, Genève
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Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 07.04.2022, p. 0/1005446020). Nouveau but: toute assistance et conseil en matière informatique notamment distribution et commercialisation de produits «programme». Toute conception et réalisation en matière de logiciel. La prise de participation dans toute les entreprises industrielles, commerciales et financières. La Société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui paraissent de nature à promouvoir le but de la Société ou qui ont un lien avec ce but. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étrangères et peut acquérir et vendre des sociétés et des participations dans des sociétés ainsi que des entreprises. La Société fait partie d'un groupe et peut tenir compte des intérêts du groupe dans la poursuite de son but social. La Société peut emprunter ou prêter de l'argent sous quelque forme que ce soit à ou de des sociétés du groupe ou des tiers. En particulier, la Société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes et indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris à ses actionnaires directs et indirects et à leurs filiales directes et indirectes, et fournir des sûretés de toute nature pour les engagements de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la Société ou de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non. Radiation de la mention relative à la reprise de biens effectuée selon contrat du 29.10.2007. Communication aux actionnaires: par une publication unique dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrite (par lettre ou par voie électronique). Nouveaux statuts du 10.11.2025.
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Mutation
Änderung Organe
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Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 05.11.2021, p. 0/1005328318). Kraska Richard Philip n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kruijt Hendrik Theodoor, des Pays-Bas, à Londres, GBR, est administrateur unique avec signature individuelle.
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Mutation
Fusion
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Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 10.06.2021, p. 0/1005213763). Fusion: reprise des actifs et passifs de Sixon Holding SA, à Genève (CHE-247.357.048), selon contrat de fusion du 30.06.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 48'255'665, comportant toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 33'537'265, soit un actif net de CHF 14'718'400. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.
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Mutation
Änderung Organe
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Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 25.09.2020, p. 0/1004986634). Jones Mark Ian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
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Mutation
Änderung Organe
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Rocket Software Switzerland SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931452). Baldrian Andrew Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kraska Richard Philip, des USA, à Weston, USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Mutation
Umfirmierung
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RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 12.09.2019, p. 0/1004715193). Nouvelle raison sociale: Rocket Software Switzerland SA [Rocket Software Switzerland Ltd.] [Rocket Software Switzerland AG]. Statuts modifiés le 01.07.2020.
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Mutation
Änderung Organe
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RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 05.09.2018, p. 0/4449832). Floren François-Xavier, Graz Jean-Pierre et Aulnette Christophe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Jones Mark Ian, de Grande-Bretagne, à Englefield Green, GB, président et Baldrian Andrew Charles, de Grande-Bretagne, à Bath, GB, tous deux avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Padrutt Christian, d'Arosa, à Küssnacht.
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Mutation
Zweckänderung
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RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 03.08.2018, p. 0/4396855). But modifié sur un point non soumis à publication. Statuts modifiés le 30.08.2018.
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Mutation
Änderung Organe
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RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3789825). Aulnette Christophe, de France, à Singapour, SGP, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
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Mutation
Änderung Organe
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RSD SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 24.07.2017, p. 0/3662713). Fontaine Damien n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Graz Jean-Pierre, de Soral, à Genève, est membre vice-président du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Mutation
Umfirmierung, Zweckänderung, Fusion
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RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/3472259). Fusion: reprise des actifs et passifs de RSD SA, à Genève (CHE-100.877.357), selon contrat de fusion du 09.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 13'943'013, des passifs envers les tiers de CHF 9'040'559, soit un actif net de CHF 4'902'454. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Nouvelle raison sociale: RSD SA [RSD Inc.] [RSD AG]. Nouveau but: assistance et conseil en matière informatique notamment distribution et commercialisation de produits "programme"; conception et réalisation en matière de logiciel; prise de participation dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et financières (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 29.06.2017.
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Mutation
Änderung Organe
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RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 07.03.2017, p. 0/3388969). Lanna Stefano n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Fontaine Damien, de France, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Mutation
Adressänderung
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RSD Holding SA, à Genève, CHE-113.967.484 (FOSC du 10.05.2016, p. 0/2823721). Nouvelle adresse: rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias.
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Mutation
Zweckänderung, Adressänderung, Änderung Organe
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RSD Holding AG, précédemment à Zug, CHE-113.967.484 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2783507). Statuts originaires du 29.11.2007. Nouveau siège: Genève, rue Eugène-Marziano 41, 1227 Les Acacias. Nouvelle raison sociale: RSD Holding SA[RSD Holding Inc.] [RSD Holding AG]. But modifié: acquisition, détention, administration et aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que des titres et des papiers commerciaux (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 18'393'200, entièrement libéré, divisé en 183'932 actions de CHF 100, nominatives. Reprise de biens effectuée à la constitution (rappel historique): selon contrat du 29.10.2007, 1'500 actions nominatives de CHF 100, à droit de vote privilégié, 760 actions nominatives de CHF 1'000 et 5 actions au porteur de CHF 1'000 de RSD Roger Software Distribution SA, à Genève, pour le prix de CHF 35'734'700. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveau mode de communication aux actionnaires: écrit (lettre, fax ou email). Nouveaux statuts du 27.04.2016. Kroupa Karel, Bruix Cédric, Semmens Guy, Van Beneden Pierre et Von Canal Daniel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Floren François-Xavier (nouveau), de France, à Paris, F, président avec signature individuelle, et Lanna Stefano, d'Italie, à Genève, jusqu'ici avec signature collective à deux, lequel signe maintenant individuellement. Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), succursale à Pully.
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Änderung Organe
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RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729231). Statutenänderung: 31.03.2016. Aktien neu: 183'932 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 183'932 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Aufhebung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährungsbeschlüssen vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen infolge Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 19.11.2008 geändert.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paternot, Xavier, von Moudon, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kroupa, Karel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanna, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beneden, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Carouge GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers (CH-550.0.056.305-7)].
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell)
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RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1907925). Statutenänderung: 01.03.2016. Aktienkapital neu: CHF 18'393'200.00 [bisher: CHF 17'255'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 18'393'200.00 [bisher: CHF 17'255'000.00]. Aktien neu: 183'932 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 172'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.