Commercial registry history
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Mutation
Mutation SMB Medical SA, Sant'Antonino
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SMB Medical SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 82 del 28.04.2023, Pubbl. 1005734928). Persone dimissionarie e firme cancellate: Wabusseg, Dr. Heimo, cittadino austriaco, in Bosco Luganese (Bioggio), membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Devaux, Paul François Marc, cittadino francese, in Angers (FR), presidente, con firma individuale; Costa, Andrea, cittadino italiano, in Ruvigliana (Lugano), membro, direttore, con firma individuale [finora: direttore, con firma collettiva a due]; Gil-Perez, Juan Antonio, cittadino francese, in Chaumont (FR), membro, senza diritto di firma [finora: presidente del consiglio d'amministrazione, senza diritto di firma].
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Änderung Organe
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SMB Medical SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 66 del 04.04.2023, Pubbl. 1005717022). Nuove persone iscritte o modifiche: Coppi, Massimiliano, cittadino italiano, in Tronzano Lago Maggiore (IT), con procura collettiva a due; Krahl, Martin, cittadino germanico, in Bellinzona, con procura collettiva a due.
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Mutation
Mutation SMB Holding SA, Sant'Antonino, neu SMB Medical SA
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SMB Holding SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 255 del 30.12.2021, Pubbl. 1005371299). Statuti modificati: 22.03.2023. Fusione: ripresa di attivi e passivi di SMB Medical SA, in Sant'Antonino (CHE-292.452.374), secondo il contratto di fusione del 22.03.2023 e bilancio al 30.09.2022, che presenta attivi per CHF 38'527'768.69 e passivi verso terzi per CHF 23'758'977.54. La società assuntrice detiene tutte le azioni della società trasferente, per cui la fusione avviene senza aumento del capitale e senza attribuzione di azioni. Nuova ditta: SMB Medical SA. Nuove traduzioni della ditta: (SMB Medical AG) (SMB Medical Ltd). Nuovo scopo: La società ha per scopo la consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi di ogni genere nel settore della forgia e della meccanica, in particolare per l'ambito medicale. La società è autorizzata a costituire succursali in Svizzera e all'estero, società affiliate, nonché fondazioni e potrà partecipare ad altre società. La società può concedere a terzi, comprese le società controllanti dirette e indirette e le loro controllate dirette e indirette, prestiti o altri finanziamenti e fornire garanzie per i loro impegni, compresi pegni, cessioni, trasferimenti fiduciari o garanzie di ogni genere, sia a titolo oneroso che sia gratuito, e ciò indipendentemente se il finanziamento o la prestazione di garanzie avviene nell'interesse della società o nell'interesse esclusivo dei terzi. La società è autorizzata ad acquistare, gravare ed alienare fondi e altri diritti reali in Svizzera per l'uso proprio e/o il conseguimento dello scopo sociale. La società è autorizzata a esercitare ogni ulteriore attività atta a conseguire direttamente o indirettamente gli scopi e gli oggetti sociali menzionati e ciò sia in Svizzera sia all'estero. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.
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Umfirmierung, Zweckänderung, Fusion
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SMB Holding SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 255 del 30.12.2021, Pubbl. 1005371299). Statuti modificati: 22.03.2023. Fusione: ripresa di attivi e passivi di SMB Medical SA, in Sant'Antonino (CHE-292.452.374), secondo il contratto di fusione del 22.03.2023 e bilancio al 30.09.2022, che presenta attivi per CHF 38'527'768.69 e passivi verso terzi per CHF 23'758'977.54. La società assuntrice detiene tutte le azioni della società trasferente, per cui la fusione avviene senza aumento del capitale e senza attribuzione di azioni. Nuova ditta: SMB Medical SA. Nuove traduzioni della ditta: (SMB Medical AG) (SMB Medical Ltd). Nuovo scopo: La società ha per scopo la consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi di ogni genere nel settore della forgia e della meccanica, in particolare per l'ambito medicale. La società è autorizzata a costituire succursali in Svizzera e all'estero, società affiliate, nonché fondazioni e potrà partecipare ad altre società. La società può concedere a terzi, comprese le società controllanti dirette e indirette e le loro controllate dirette e indirette, prestiti o altri finanziamenti e fornire garanzie per i loro impegni, compresi pegni, cessioni, trasferimenti fiduciari o garanzie di ogni genere, sia a titolo oneroso che sia gratuito, e ciò indipendentemente se il finanziamento o la prestazione di garanzie avviene nell'interesse della società o nell'interesse esclusivo dei terzi. La società è autorizzata ad acquistare, gravare ed alienare fondi e altri diritti reali in Svizzera per l'uso proprio e/o il conseguimento dello scopo sociale. La società è autorizzata a esercitare ogni ulteriore attività atta a conseguire direttamente o indirettamente gli scopi e gli oggetti sociali menzionati e ciò sia in Svizzera sia all'estero. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.
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Mutation
Umfirmierung, Zweckänderung, Adressänderung
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SMB Holding AG, finora in Risch, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 5 del 09.01.2020, Pubbl. 1004799974). Statuti modificati: 23.12.2021. Nuova ditta: SMB Holding SA. Nuove traduzioni della ditta: (SMB Holding AG) (SMB Holding Ltd). Nuova sede: Sant'Antonino. Nuovo recapito: Via Serrai 14, 6592 S. Antonino. Nuovo scopo: L'acquisizione, la gestione e l'alienazione. diretta o indiretta, di partecipazioni a imprese, sia a livello nazionale che all'estero. La società può aprire succursali e assumere rappresentanze, nonché stipulare tutti gli affari e contratti appropriati per promuovere lo scopo della società, o che sono direttamente o indirettamente collegate ad esso, sia a livello nazionale che all'estero. Essa può anche procedere a operazioni finanziarie, per conto proprio o di terzi, in particolare eseguire finanziamenti di società affiliate, nonché fornire garanzie e fideiussioni per le società collegate a terze parti. Essa può acquistare, gestire, gravare e alienare beni immobili. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento autorizzato del capitale. [finora: Genehmigte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 02.04.2009, il termine per l'aumento del capitale è scaduto] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.]. Riduzione del capitale azionario di CHF 50'898'000.00, mediante riduzione del valore nominale delle 10'200'000 azioni nominative da CHF 5.00 a CHF 0.01; l'importo di CHF 36'119'503.08 è attribuito alle riserve e l'importo di CHF 14'778'496.92 è stato utilizzato per rimborsare gli azionisti. [finora: Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.]. Aumento condizionale del capitale. [finora: Bedingte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 26.02.2016, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione o di opzione.] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte.]. Nuovo organo di pubblicazione: FUSC. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o email.
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Änderung Organe
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487613). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift]; Costa, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Änderung Organe
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692463). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-478.378.975), in Lugano, Revisionsstelle.
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Änderung Organe
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546961). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gil-Perez, Juan Antonio, französischer Staatsangehöriger, in Chaumont (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (Stückelung)
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077899). Statutenänderung: 19.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00]. Aktien neu: 11'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bedingte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
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Änderung Organe
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858073). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schär, Hans Jürg, von Zürich und Egnach, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stix, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Kapfenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (nominell)
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SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2309131). Statutenänderung: 26.02.2016, 11.04.2016. Aktienkapital neu: CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00]. Aktien neu: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.04.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.