Commercial registry history

1. 2025-11-11 Mutation

   Mutation Whitebox Services AG, Wollerau

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006206961). Statutenänderung: 27.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'027'842.58 [bisher: CHF 990'307.17]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'027'842.58 [bisher: CHF 990'307.17]. Aktien neu: 102'784'258 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 99'030'717 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Die ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands vom 27.10.2025 erfolgt durch Verrechnung einer Forderung im Betrag von EUR 1'324'999.97, wofür 3'753'541 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

2. 2024-12-17 Mutation

   Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe, Änderung Kapitalband

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2024, Publ. 1006193407). Statutenänderung: 09.12.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Whitebox Services SA) (Whitebox Services Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61]. Aktien neu: 99'030'717 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 69'684'461 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.2 der Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2024 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 gemäss Vertrag vom 28.11.2024 eine Software für eine Core-Banking-/Execution-Plattform, wofür 874'125 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Verrechnung: Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Betrag von EUR 6'964'998.17, wofür 19'730'873 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Batsching, Felix Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bechtler, Christoph Thomas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hach, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hölzle, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

3. 2024-12-03 Mutation

   Änderung Organe

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2024, Publ. 1006134251). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeppli & Mueller Consulting GmbH (CHE-105.515.708), in Zürich, Revisionsstelle.

4. 2024-09-20 Mutation

   Änderung Organe

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643123). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

5. 2023-01-03 Mutation

   Änderung Organe

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591199). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

6. 2022-10-26 Mutation

   Änderung Organe

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424961). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

7. 2022-03-11 Mutation

   Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung)

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204803). Statutenänderung: 02.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 696'844.61 [bisher: CHF 683'953.26]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 696'844.61 [bisher: CHF 683'953.26]. Aktien neu: 69'684'461 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020].

8. 2021-06-03 Mutation

   Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe

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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031211). Statutenänderung: 28.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24]. Aktien neu: 68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020]. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 28.05.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 849'998.63, wofür 1'565'375 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

9. 2020-11-25 Mutation
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   Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671130). Statutenänderung: 17.11.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert.]

10. 2019-07-09 Mutation
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    Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063539). Statutenänderung: 27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.2 der Statuten beschlossen.

11. 2018-02-19 Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung)

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    Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951391). Statutenänderung: 13.02.2018. Aktienkapital neu: CHF 538'465.24 [bisher: CHF 494'720.83]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 538'465.24 [bisher: CHF 494'720.83]. Aktien neu: 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 15.12.2017].

12. 2017-12-22 Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe

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    Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135093). Statutenänderung: 15.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09]. Aktien neu: 49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Genehmigte Kapitalerhöhung. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

13. 2016-10-31 Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung)

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    Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865527). Statutenänderung: 21.10.2016. Aktienkapital neu: CHF 437'444.09 [bisher: CHF 424'748.44]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 437'444.09 [bisher: CHF 424'748.44]. Aktien neu: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015].

14. 2016-06-02 Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Änderung Organe

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    Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270717). Statutenänderung: 27.05.2016. Aktienkapital neu: CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66]. Aktien neu: 42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 38'071'066 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Rothkopf, Dr. Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].