Commercial registry history
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Mutation
Mutation Windsor Group AG, Baar
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Windsor Group AG, in Baar, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2025, Publ. 1006320399). Statutenänderung: 15.01.2026. Zweck neu: Erbringung von Dienstleitungen und Beratungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zu Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tejela Alonso, Juan Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borderie, Pierre-Edouard Didier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burrows, Sophie Anne, britische Staatsangehörige, in Sheffield (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lamy de la Chapelle, Benoit Marie Guy, französischer Staatsangehöriger, in Toulouse (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Strona (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
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Mutation
Mutation Windsor Group AG, Baar
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Windsor Group AG, in Baar, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806293). Statutenänderung: 18.03.2025. Aktien neu: 1'025 vinkulierte Namenaktien zu CHF 97 575/1025 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
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Änderung Organe
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Windsor Group AG, in Baar, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677797). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Mutation
Adressänderung
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Windsor Group AG, in Zürich, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587191). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
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Mutation
Umfirmierung, Rechtsformänderung, Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe
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Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347271). Statutenänderung: 15.09.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.09.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 540'872.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 191'322.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: Windsor Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Windsor Group SA) (Windsor Group Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.09.2022 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: [Die Mitteilungsbestimmung ist aus den Statuten gestrichen worden.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Osaühing Windsor Group (11096368), in Tallinn (EE), Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
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Änderung Organe
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Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308070). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Adressänderung
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Berichtigung des im SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 39679 vom 16.09.2021 Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295301). Domizil neu: Röschibachsteig 6, 8037 Zürich.
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Adressänderung
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Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490340). Domizil neu: c/o Niklas Kolster, Röschibachsteig 6, 8037 Zürich.
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Adressänderung
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Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3531997). Domizil neu: Gsteigstrasse 31, 8049 Zürich.
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Statusänderung
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Windsor Group GmbH (Windsor Group Sàrl) (Windsor Group Sagl) (Windsor Group Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-258.781.120, Limmattalstrasse 314, 8049 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 12.05.2017. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Osaühing Windsor Group (11096368), in Tallinn (EE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.