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Handelsregister-Historie

  1. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 26.10.2023, p. 0/1005870140). L'inscription no. 18937 du 12.10.2023 (publication FOSC du 17.10.2023, page 0/1005862902) est rectifiée en ce sens que le directeur se nomme Lavrov Dimitri (et non: Dmitri).

  2. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 17.10.2023, p. 0/1005862902). L'inscription 18937 du 12.10.2023 est rectifiée en ce sens que Lavrov Dmitri est domicilié à Founex (et non à Tannay).

  3. Mutation

    Zweckänderung, Adressänderung, Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, précédemment à Zug, CHE-112.508.412 (FOSC du 21.09.2023, p. 0/1005842598). Nouveau siège: Genève, Rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève. Nouveaux statuts du 04.10.2023. But: l'acquisition, la détention, la vente et l'administration de participations dans toutes les sociétés, en particulier dans les sociétés actives dans le commerce des diamants et d'autres marchandises, à l'exclusion des transactions soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La Société est habilitée à ouvrir et à maintenir des succursales nationales et étrangères, à participer à d'autres entreprises nationales ou étrangères, à représenter des tiers, à s'engager dans des affaires et à conclure des accords qui sont propres à promouvoir le but de la Société ou qui entrent directement ou indirectement dans le cadre de ses activités. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, un financement direct ou indirect et peut en outre fournir des garanties de toute nature pour ses propres engagements et pour les engagements de ces autres tiers (y compris ses filiales directes ou indirectes en tant que tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes), y compris par le biais de droits de gage ou de transferts fiduciaires en pleine propriété de ses actifs ou de garanties de toute nature, que ce soit avec ou sans rémunération. En outre, la Société peut conclure avec les autres sociétés susmentionnées des opérations de mise en commun des liquidités, y compris des opérations de mise en commun des liquidités avec solde nul, avec ou sans intérêt, à l'exclusion du but social de réaliser des bénéfices, et la Société peut prendre des risques importants dans le cadre de ces opérations. Communication aux actionnaires: lettre, téléfax ou e-mail. Administration: Boldyrev Sergei, de Russie, à Moscou, RUS, avec signature individuelle. Signature individuelle de Lavrov Dmitri, de Genève, à Tannay, directeur.

  4. Mutation

    Adressänderung

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784407). Domizil neu: [Das Domizil wird im Handelsregister gelöscht.]

  5. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770316). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

  6. Mutation

    Adressänderung

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583405). Domizil neu: c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

  7. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566953). Mit Erklärung vom 23.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

  8. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518563). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

  9. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218751). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mashinskiy, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Philippovskiy, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

  10. Mutation

    Zweckänderung, Adressänderung, Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, bisher in Genève, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (vom 04.09.2019, Publ. 1004709289). Statutenänderung: 04.05.2021. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Halten, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die mit Diamanten und anderen Waren handeln, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gassmann, Léo, von Dagmersellen, in Choulex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

  11. Mutation
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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.12.2017, p. 0/3911267). Kurochkin Oleg et Chuvilin Sergey ne sont plus administrateurs; les pouvoirs de Kurochkin Oleg sont radiés.

  12. Mutation

    Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 28.04.2017, p. 0/3492975). Kulichik Igor et Pushkin Sergey ne sont plus administrateurs. Chuvilin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, Mashinskiy Konstantin, de Russie, à Moscou, RUS, et Philippovskiy Alexey, de Russie, à Moscou, RUS, sont membres du conseil d'administration, tous trois sans signature sociale.

  13. Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell)

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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 03.06.2016, p. 0/2869291). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 4'700'000 à CHF 9'100'000, à savoir de CHF 4'400'000, par l'émission de 4'400 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 9'100'000, entièrement libéré, divisé en 9'100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.04.2017.

  14. Mutation

    Kapitaländerung, Kapitaländerung (nominell), Änderung Organe

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    ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.02.2014, p. 0/1328083). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 4'700'000 par l'émission de 4'500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 4'700'000, entièrement libéré, divisé en 4'700 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.05.2016. Administrations : Gassmann Léo, nommé président, et Kurochkin Oleg, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux avec signature individuelle, ainsi que Kulichik Igor, de Russie, à Moscou, RUS, et Pushkin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux sans signature.