Biocartis AG in Liquidation

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Handelsregister-Historie

30.12.2019 Löschung

Statusänderung, Löschung

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Biocartis AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587250). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 28.06.2019 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
14.03.2019 Mutation

Statusänderung, Auflösung, Auflösung (Liquidation), Änderung Organe

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Biocartis AG, in Zürich, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491963). Firma neu: Biocartis AG in Liquidation. Uebersetzungen der Firma neu: (Biocartis SA en liquidation). Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2019 aufgelöst. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: G Verrelst, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Löwen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
07.11.2018 Mutation

Umfirmierung, Zweckänderung, Adressänderung, Änderung Organe

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Biocartis SA, bisher in Lausanne, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017). Statutenänderung: 08.10.2018. Firma neu: Biocartis AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Biocartis SA). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Hans-Andrée Koch, Baker McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 6 avril 2009. Pour les détails, voir les statuts.]. Freiwillige Streichung der Statutenbestimmung zur bedingten Kapitalerhöhung (basierend auf dem Gewährungsbeschluss vom 06.04.2009). [bisher: Suppression volontaire de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 6 avril 2009).]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 die Statutenbestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung (Beschluss vom 06.04.2009) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 6 avril 2009) par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.11.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 16 novembre 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2012 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 16.11.2011) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 16 novembre 2011) par décision du 7 décembre 2012.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29 août 2014. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 29.08.2014) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 29 août 2014) par décision du 26 juin 2015.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die beiden Statutenbestimmungen über die bedingte Kapitalerhöhung (basierend auf Entscheidungen über die Gewährung von Rechten vom 06.04.2009 und 25.08.2011) gestrichen. [bisher: L'assemblée générale a supprimé les deux clauses statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital (fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 6 avril 2009 et 25 août 2011) par décision du 26 juin 2015.]. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 30.04.2012 die Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung (Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2011) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée général du 16 novembre 2011), par décision du 30 avril 2012, pour le détail cf. statuts.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.02.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Reprise de biens envisagée: droits immatériels sur des brevets et biens mobiliers pour EUR 1'370'000 au maximum.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.20116 unterliegt die Gesellschaft keiner ordentlichen Prüfung und verzichtet auf die eingeschränkte Revision. [bisher: Selon déclaration du 23 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Die Identifikation unter der Nummer CH-550-1050998-0 wird durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.721.204 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1050998-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.721.204.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Besso, Laurent, von Zürich, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Windels, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Gent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
27.10.2017 Mutation

Änderung Organe

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Biocartis SA, à Lausanne, CHE-113.721.204 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2929987). Pauwels Rudi n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Windels Hilde est maintenant à Gand (Belgique). Nouvel administrateur avec signature individuelle: G Verrelst Herman, de Belgique, à Louvain (Belgique), président.
04.07.2016 Mutation

Adressänderung, Änderung Organe

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Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2292791). Statuts modifiés le 23 juin 2016. Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: place de la Gare 4, c/o Fiduconsult Lausanne SA, 1003 Lausanne. Deloitte SA (CH-550-0159344-5) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 23 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.