Handelsregister-Historie
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Mutation
Mutation De Luca AG, Biel/Bienne
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2025, Publ. 1006354846). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Lausanne, Revisionsstelle. Zweigniederlassung neu: Morges (CHE-130.134.806).
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2025, Publ. 1006354846). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Lausanne, Revisionsstelle. Zweigniederlassung neu: Morges (CHE-130.134.806).
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Fusion
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2025, Publ. 1006321052). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der De Luca Logistic SA, in Biel/Bienne (CHE-101.260.691), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 2'973'852.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'346'519.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2025, Publ. 1006289441). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Foglietta, Christophe, von Genève, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien; Mumenthaler, Jasmina, von Oberegg, in Villars-le-Terroir, mit Kollektivprokura zu zweien; Thibault, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Champagne, mit Kollektivprokura zu zweien.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2024, Publ. 1006144284). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Lopes Rodrigues, Christina, portugiesische Staatsangehörige, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054471). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ischi De Luca, Céline, von Rumisberg und Biel/Bienne, in Leubringen (Evilard), mit Kollektivprokura zu zweien.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029925). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gliniorz-Schweizer, Kai-Uwe, von Reigoldswil, in St-Aubin FR (Saint-Aubin (FR)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908627). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: De Luca, Fabio, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Evilard, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Straub, Philipp Theodor Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roussel, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lachat, Marc, von La Baroche, in La Conversion (Lutry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Änderung Organe
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Berichtigung des im SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'506 vom 03.07.2019 De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911617). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Prioli, Sandro, von Le Bémont (JU), in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Piroli, Sandro].
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Mutation
Zweckänderung
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669829). Statutenänderung: 05.06.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau, sie betätigt sich in der Konzeption, dem Bau, der Demontage, dem Unterhalt, dem Betrieb und Erbringen von Pikettdienstleistungen tagsüber und nachts für jegliche Art von Infrastrukturen von Eisenbahnen und öffentlichen Transportmitteln, erbringt Beratungen und Dienstleistungen im Bereiche des Gesellschaftszwecks wie auch die Vermietung von Dienstleistungen. Sie betätigt sich als Generalunternehmerin für Bauten, insbesondere in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Strassenbau und Gleisbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
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Änderung Organe
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De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, S.0, Publ. 1993609). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Annoni, Mario Natale, von Bévilard, in La Neuveville, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Keller, Alain, von Bleienbach, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien; Kimmer, Jacqueline, von Spiez, in Nidau, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Luca, Fabio, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Evilard, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leubringen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Straub, Philipp Theodor Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buonanno, Danilo, von Treyvaux, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien; Lopes Rodrigues, Christina, portugiesische Staatsangehörige, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien; Piroli, Sandro, von Le Bémont (JU), in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.