Frühere Firmennamen
- Romer's Holding AG – 14.08.2023
Handelsregister-Historie
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Löschung
Löschung Romer's Holding AG, Spreitenbach
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Romer's Holding AG, in Spreitenbach, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2024, Publ. 1006154614). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die IDAK HOLDING AG, in Spreitenbach (CHE-242.557.479), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
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Mutation
Mutation Romer's Holding AG, Zug, neu Spreitenbach
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Romer's Holding AG, bisher in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856764). Statutenänderung: 30.09.2024. Sitz neu: Spreitenbach. Domizil neu: Industriestrasse 107, 8957 Spreitenbach. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kistler, Andreas Martin, von Reichenburg, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kormalis, Alexandra Henrietta, von Bergdietikon, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Mutation Romer's Holding AG, Zug, neu Spreitenbach
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Romer's Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856764). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Spreitenbach im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
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Mutation
Mutation Romer's Holding AG, Zug
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Romer's Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829848). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Änderung Organe
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Romer's Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829848). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Mutation Frozen Holding AG, Zug, neu Romer's Holding AG
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815706). Statutenänderung: 21.08.2023. Firma neu: Romer's Holding AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kistler, Andreas Martin, von Reichenburg, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Umfirmierung, Änderung Organe
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815706). Statutenänderung: 21.08.2023. Firma neu: Romer's Holding AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kistler, Andreas Martin, von Reichenburg, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Mutation Frozen Holding AG, Zug
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809164). Statutenänderung: 04.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Mutation
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderung Organe
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809164). Statutenänderung: 04.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Neueintragung
Neueintragung Frozen Holding AG, Zug
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, c/o Invision AG, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.07.2023. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Mit Erklärung vom 17.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
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Mutation
Statusänderung
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Frozen Holding AG, in Zug, CHE-478.521.540, c/o Invision AG, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.07.2023. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Mit Erklärung vom 17.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.