Handelsregister-Historie
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Mutation Gastromer SA, Plan-les-Ouates
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 10.01.2025, p. 0/1006225538). KPMG AG (CHE-106.084.881) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: A&A FIDU NYON (CHE-106.858.111), à Nyon.
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 10.01.2025, p. 0/1006225538). KPMG AG (CHE-106.084.881) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: A&A FIDU NYON (CHE-106.858.111), à Nyon.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 16.07.2024, p. 0/1006086275). Dautzenberg Philipp et Pellizzari Andrea ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Zigerlig Ralf sont radiés. Jeantet Fabrice est nommé administrateur président et signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Etier Guillaume, de Founex, à Mies, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 03.04.2024, p. 0/1005999992). Les pouvoirs de Hecq Antoine et Huon Laurent sont radiés.
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Zweckänderung
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 26.02.2024, p. 0/1005971064). But modifié: l'importation et la distribution de produits alimentaires frais, de surgelés et conserves, et plus particulièrement en provenance de la mer. La société pourra effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal. La société fait partie d'un groupe de sociétés et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts de ce groupe dans la poursuite de son but. La société peut, en outre, en Suisse et/ou à l'étranger accorder des prêts et octroyer des sûretés, y compris au moyen de nantissement ou de transferts de propriété d'actifs de la Société aux fins de garantie et au moyen de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non, ainsi que des financements directs ou indirects, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), à des filiales directes ou indirectes, des actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, ou à des tiers. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par lettre, email ou toute autre forme permettant la preuve par texte. Nouveaux statuts du 12.03.2024.
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 15.01.2024, p. 0/1005934759). Les pouvoirs de Nauche Gilles sont radiés.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 29.12.2020, p. 0/1005062005). Dumont Eric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nauche Gilles, jusqu'ici administrateur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Jeantet Fabrice, jusqu'ici directeur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Hecq Antoine et Huon Laurent jusqu'ici directeurs, continuent à signer collectivement à deux. Dautzenberg Philipp, de Zurich, à Muri bei Bern, président, et Pellizzari Andrea, de Worb, à Stettlen, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Zigerlig Ralf, de Oberriet (SG), à Corseaux, directeur. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG AG (CHE-106.084.881), à Zurich.
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Kapitaländerung, Kapitaländerung (Stückelung)
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 24.12.2019, p. 0/1004793019). Conversion des 1'000 actions de 500, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: lettre, téléfax ou e-mail. Nouveaux statuts du 14.12.2020.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 12.08.2019, p. 0/1004694389). Les pouvoirs de Isoux Laurent et Amstutz Christian sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Jeantet Fabrice, de France, à Servier, F, directeur. Signature collective à deux a été conférée à Hecq Antoine, de France, à Wallisellen, et Huon Laurent, de France, à Zurich, directeurs.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 23.11.2018, p. 0/1004505112). Sigrist Philipp Georg Norbert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nauche Gilles, de France, à Meilen, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 19.10.2018, p. 0/1004480869). Schoenenberger Guy n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Amstutz Christian, de Sigriswil, à Schaffhouse, directeur.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 09.02.2018, p. 0/4048023). Barbier Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Dumont Eric, de France, à Saint-Germain-en-Laye, F, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Änderung Organe
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 23.02.2017, p. 0/3367305). Sigrist Philipp Georg Norbert, de Meggen, à Rheinau, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 21.03.2016, p. 0/2735605). Barbier Philippe est maintenant domicilié à Paris, F.
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727389). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Saxon (CHE-391.614.605).
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Mutation
Fusion
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Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 12.12.2014, p. 0/1876957). Fusion: reprise des actifs et passifs de Gastromer (Valais) SA, à Saxon (CHE-110.243.728), selon contrat de fusion du 25.01.2016 et bilan au 30.09.2015, présentant des actifs de CHF 515'068, des passifs envers les tiers de CHF 683'240, soit un excédent de passifs de CHF 168'172. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles du montant de la perte de capital et du surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.