Handelsregister-Historie
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Mutation
Mutation Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, Luzern
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Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874934). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fiedler, Dr. iur. Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Mutation
Änderung Organe
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Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874934). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fiedler, Dr. iur. Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Mutation
Änderung Organe
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Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854379). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fiedler, Dr. iur. Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smura, Leonardo Martino, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Direktor, mit Einzelunterschrift; Saur, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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Mutation
Adressänderung
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Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777657). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.
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Adressänderung
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Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777657). Statutenänderung: 27.09.2023. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
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Umfirmierung, Änderung Organe
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Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138390). Statutenänderung: 31.05.2023. Firma neu: Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Albermann, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
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Mutation
Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Stückelung)
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Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867437). Statutenänderung: 22.03.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die im Hotel- und Gastronomiewesen tätig sind sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und die Übernahme und Ausführung grundsätzlicher Strategie-, Finanzierungs- und Führungsaufgaben für die Unternehmen, an denen sie derzeit und/oder zukünftig massgeblich beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
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Mutation
Änderung Organe
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Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780529). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil (NW), Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
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Änderung Organe
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Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206785). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
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Änderung Organe
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Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1788309). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.