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Handelsregister-Historie

  1. Mutation

    Änderung Organe

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    Berichtigung des im SHAB vom 25.01.2022, Meldungs Nr. 1'005'388'927, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 1'057 vom 20.01.2022 GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847643). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campbell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [nicht: Fyffe, Georgina Campell]; He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Huang, Lei, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis]; Zhang, Yifei, chinesische Staatsangehörige, in Fujian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campbell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin].

  2. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464609). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Huang, Lei, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien Zhang, Yifei , Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei].

  3. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388927). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Han, Gang, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Lu, Felix Feng, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurenceville (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Porcari, Ignazio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Zhang, Yifei, chinesische Staatsangehörige, in Fujian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin [bisher: chinesischer Staatsangehöriger]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio].

  4. Mutation

    Adressänderung

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 10.12.2021, p. 0/1005354424). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug.

  5. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 20.08.2020, p. 0/1004961468). Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Zhang Yifei, administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari. Nouvelles personnes inscrites: Lee Siow Ping Kevin, de et à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Porcari Ignazio, d'Italie, à Lugano, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping.

  6. Mutation
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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 26.03.2019, p. 0/1004595895). FidOffice SA (CHE-106.762.244) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), à Zug.

  7. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 16.07.2018, p. 0/4360341). Personne radiée: Cheung Yi, administrateur, signature collective à deux. Nouvelle personne inscrite: Zhang Yifei, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice présidente, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei.

  8. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3876369). Capital-actions nouveau: CHF 5'582'000, entièrement libéré, désormais divisé en 28'468 actions de CHF 100, nominatives (actions A), et 27'352 actions de CHF 100, nominatives, privilégiées par rapport aux dividendes et au produit de liquidation (actions B), toutes les actions étant liées selon les statuts (jusqu'ici: 55'820 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts). Statuts modifiés le 13.06.2018. Personnes radiées: Costalas Peter George, administrateur président, signature individuelle; Karadjuleski Dejan, administrateur, signature individuelle. Personnes inscrites modifiées: Fyffe Georgina Campbell, administratrice, signature individuelle, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung; van Baal Roger Francis, administrateur, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens. Nouvelles personnes inscrites: Cheung Yi, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Han Gang, de Chine, à Beijing (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Lu Felix Feng, des Etats-Unis, à Laurenceville (US), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Struijk Apolonius, des Pays-Bas, à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung.

  9. Mutation
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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 11.10.2016, p. 0/3101181). Personne inscrite modifiée: FIDOFFICE SA (CHE-106.762.244), organe de révision, nouvelle raison sociale FidOffice SA (CHE-106.762.244), désormais à Etoy.

  10. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 08.02.2016, p. 0/2652795). van Baal Roger Francis n'est plus président mais reste administrateur, avec signature individuelle. Costalas Peter George, de Grande-Bretagne, à Kingsbridge (GB), est nommé administrateur président, et Karadjuleski Dejan, d'Allemagne, à Ludwigshafen (DE), est nommé administrateur, tous deux avec signature individuelle.

  11. Mutation

    Änderung Organe

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    GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 22.07.2015, p. 0/2283601). Van Baal Roger Francis, des Pays-Bas, à Singapura (SG), est nommé administrateur et président, et Fyffe Georgina Campbell, de Grande-Bretagne, à Singapura (SG), est nommée administratrice, tous deux avec signature individuelle.