Handelsregister-Historie
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Mutation
Mutation MS Direct Group AG, St. Gallen
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005569008). Statutenänderung: 13.06.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen; die Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag; die Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art; der Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Ar; die Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00]. Aktien neu: 80'000 Namenaktien zu CHF 12.50 [bisher: 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2025 wird der Nennwert der 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 12.50 herabgesetzt und CHF 87.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.06.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
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Mutation
Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Liberierung), Kapitaländerung (nominell), Kapitaländerung (Stückelung)
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005569008). Statutenänderung: 13.06.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen; die Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag; die Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art; der Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Ar; die Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00]. Aktien neu: 80'000 Namenaktien zu CHF 12.50 [bisher: 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2025 wird der Nennwert der 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 12.50 herabgesetzt und CHF 87.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.06.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
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Änderung Organe
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875987). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Farschtschian, Pedram, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
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Änderung Organe
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546645). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien.
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Änderung Organe
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646087). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hertig, Peter, von Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
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Änderung Organe
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320433). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227707). Weitere Adresse: Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.
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Änderung Organe
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MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514015). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.