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Handelsregister-Historie

  1. Löschung

    Löschung Secura Industriebeteiligungen AG, Winterthur

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580111). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gehen infolge grenzüberschreitender Fusion nach den Vorschriften des IPRG gemäss Fusionsvertrag vom 15.12.2020 und Bilanz per 30.09.2020 auf die MÜRO Industriebeteiligungen S.à.r.l., in Leudelange (LU), Handelsregister-Nummer: R.C.S. LuxemburgB 240.682, nach dem Recht des Staates Luxemburg, über. Die Gläubigerschutzvorschriften wurden beachtet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

  2. Löschung

    Statusänderung, Löschung, Fusion

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580111). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gehen infolge grenzüberschreitender Fusion nach den Vorschriften des IPRG gemäss Fusionsvertrag vom 15.12.2020 und Bilanz per 30.09.2020 auf die MÜRO Industriebeteiligungen S.à.r.l., in Leudelange (LU), Handelsregister-Nummer: R.C.S. LuxemburgB 240.682, nach dem Recht des Staates Luxemburg, über. Die Gläubigerschutzvorschriften wurden beachtet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

  3. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924898). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  4. Mutation

    Fusion

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857092). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Services AG, in Winterthur (CHE-106.140.019), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 8'027'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 404'559.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

  5. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847350). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

  6. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804925). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

  7. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756152). Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

  8. Mutation

    Zweckänderung

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657728). Statutenänderung: 24.10.2019. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

  9. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214257). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  10. Mutation

    Adressänderung, Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145215). Domizil neu: Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

  11. Mutation

    Zweckänderung

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052095). Statutenänderung: 21.03.2018. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

  12. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287097). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tonin, Michael, von Walchwil, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

  13. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859995). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

  14. Mutation

    Änderung Organe

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841491). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seeger, Uwe Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelprokura.

  15. Mutation

    Änderung Organe, Fusion

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    Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur, CHE-112.744.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253573). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der WestLine Holding AG, in Zug (CHE-101.355.883), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'006'535.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'687.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].